Un abogado de Ituzaingó quedó detenido tras ser acusado de organizar una estafa piramidal millonaria junto con un colega, que está prófugo. Ambos están señalados por haber engañado a un grupo de ahorristas por más de un millón de dólares bajo el esquema de estafa ponzi.
La organización operaba desde un edificio en el Complejo Thays, en Parque Leloir, donde supuestamente estaba radicada Avalon Capital Futures Investments, una empresa que prometía ganancias en moneda extranjera a los inversores. Los dueños de la presunta firma son Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo quienes decían ser miembros de la Cámara de Comercio Argentina.
Al primero lo detuvieron el jueves y sobre el segundo pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N°3 de Morón. Por disposición de la jueza Laura Pinto, hubo un allanamiento en su casa ubicada en un barrio privado, pero no lo encontraron.
La investigación, que lleva adelante el fiscal Lucio Rivero, comenzó por las denuncias que hicieron las víctimas de la operatoria.
Los estafadores alentaban a sus inversores para que entreguen dinero en efectivo, que luego redundaría en importantes ganancias dolarizadas a través de supuestas inversiones en la Bolsa de Comercio y en criptomonedas.
Para generar confianza y credibilidad Lombardo y Gómez durante los primeros dos o tres meses le pagaban ese interés a sus inversionistas para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor. Luego de esos meses dejaban de pagar, argumentando que la Bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente.
La fiscalía descentralizafda Nro 2 de Ituzaingó informó que hasta el momento, hay denuncia de cinco hechos de «estafa reiterada en concurso real». Sin embargo, sospechan que las personas afectadas sean más debido a que en los operativos se secuestraron varias carpetas con contratos.
Los registros encontrados muestran inversiones que van desde los 50.000 hasta los 350.000 dólares. La documentación da cuenta de que los acuerdos están relacionados con los sectores cripto y del mercado de soja.
Los allanamientos que derivaron en la detención de uno de los estafadores ocurrieron en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en un domicilio de la calle Rodríguez Flores de Villa Ariza. Fue ahí donde dieron con Gómez.
Entre el material secuestrado encontraron, además, carpetas con la inscripción «Avalon Capital» y tarjetas que identificaban a Lombardo como «Founder & CEO». También se llevaron tres vehículos de alta gama, entre los que se incluyeron un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.
En tanto, el fiscal Rivero solicitó informes al Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la composición de la cuestionada firma y dictó la «inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados».